Такие вопросы мне приходят в директ постоянно и не только от тех, кто получает доход онлайн. И сегодня я вам расскажу, как вас может вычислить налоговая и не только она. Моя задача - не напугать вас, а предупредить. “Предупрежден, значит вооружен” Помните, да? Итак.⠀
✅Первое - это поступление денег на вашу банковскую карту. Банк анализирует назначение платежа. Одно дело, если вам приходят деньги на “платьице и туфельки” или “подарок зайке” и другое дело, если “оплата за товар или услугу”. Также обращают внимание на сумму и частоту поступлений. Сумма от 600 тыс руб это прям “красная тряпка” для банка и обязательна для проверки.⠀
✅Второе - банально вас кто-то сдал или пожаловался на ваш товар или услугу. Например, мебель изготовили с отклонением от эскиза. И даже, если жалоба поступила не в налоговую, а в Роспотребнадзор, например или прокуратуру, полицию.⠀
✅Третье - это дорогие покупки, проходящие по карте. Сейчас начинают контролировать не только доходы, но и расходы. Если вы сидите дома в декрете и зарабатываете на выпечке тортиков. ИП у вас нет, деньги получаете наличкой. Потом пришли покупать автомобиль. Регистрация сделки - данные в налоговой. Вопрос - “откуда деньги, Зин?”. Отмазаться можно, но будете “на карандаше”, если не представите достоверных доказательств.⠀
✅Четвертое - контрольная закупка. Чаще в оффлайн бизнесе. Но сейчас уже и до онлайн бизнеса дошло. Шитье игрушек, изготовление мыла ручной работы, шоколад ручной работы, украшения и т.д. Делают заказ, производят оплату и привет, родина!⠀
✅Пятое - “его величество - случай”. Да, в контролирующих организациях тоже работают люди. Они тоже едят, покупают украшения и подарки, шьют платья и костюмы. На первый раз может пронесет, но данные уже будут о вас.